欢迎来到麒麟网2官网平台

HK]麒麟整体控股:(1)创议授出配发及发行新股份及购回股份之常日授权;(2)发起浸选董事;(3)续聘核数师;及(4)股东周年大会通告

2021-04-03 08:44:16 投稿人 : admin 围观 : 15 次 0 评论

  閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券交易商或其所有人註冊證券贸易

  閣下如已售出或轉讓总共名下之麒麟集團控股有限公司(「本公司」)之股份,應立时將本通函連同代表

  录用表格送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券业务商或其全部人署理商,以便轉交買

  香港生意及結算扫数限公司及香港聯闭交易一起限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完善

  性亦不發表任何聲明,並明確呈现,概不會因本通函总共或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而

  本公司謹訂於二零二一年五月七日(大后天)上午十時正假座香港上環德輔说西28號宜必想香港中上環

  酒店6樓Soho 1舉行股東週年大會(「股東週年大會」),大會通告載於本通函第13至18頁。本通函隨附

  股東週年大會適用之代表任用表格。無論閣下能否列入股東週年大會,務請按照隨附之代表录用表

  格上印列之批示填妥該表格,盡速並無論奈何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時

  (即二零二一年五月五日(大后天)上午十時正(香港時間))前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳

  本通函將於本通函登载日期起計最少一連7日在GEM網站之「最新上市公司文牍」網頁

  有關股東週年大會上為預防及操纵COVID-19疫情傳播而採取的圭臬,請參閱本通函「股東週年大會採

  GEM之定位,乃為比拟起其我们在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司供应一

  個上市之市場。居心投資之人士應相识投資於該等公司之潛在風險,並應經過審慎周詳之考慮後

  由於GEM上市公司平常是中小型公司,在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之

  證券承担較大市場波動風險,同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

  本公司已就股東週年大會的调动參考聯交所與證監會於二零二零年四月一日聯合發佈的「有

  關在《預防及垄断速病(阻止群組集中)規例》實施下召開股東大會的聯关聲明」。

  本公司絕無意願減少股東可使用其權利及投票之機會,惟深知保護股東免受不妨浸染

  COVID-19疫情風險之蹙迫供应。為保護股東之矫健及安乐,本公司謹此胀勵股東任命股東週年

  大會主席作為其受委代表於股東週年大會上操纵其投票權,而毋需親身加入股東週年大會。股東

  毋需親自與會以使用其權利。填妥及交回代表委派表格後,股東仍可依願親身到场股東週年大會

  本公司將於股東週年大會上實施以下預防标准,以保護與會股東、員工及其所有人持份者之健

  features/102742.html發佈的领导),及並無密切接觸過就彼等所深知於近期曾到訪過

  香港以外任何受影響國家或地區之任何人士。任何不根据該項規定之人士將被恳求

  各與會人士將於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩。請知悉股東週年大會會場將

  為整体持份者之康健及从容著思以及符合近期有關預防及掌管COVID-19疫情的指使,本

  公司謹此指派全體股東,毋需就使用投票權而親身列入股東週年大會。作為更换,股東可透過使

  用附帶投票指示的代表委用表格任用股東週年大會主席為其受委代表,於股東週年大會就相關決

  本公司將亲近監察COVID-19疫情的發展以及香港政府就COVID-19疫情出台或將出台的任

  何法規或法式。本公司將確保遵从香港政府的法規或程序舉行股東週年大會且股東不會被剝奪就

  股東週年大會將提呈決議案投票的權利。倘上述預防措施有任何改进,本公司將於可行情況下盡

  「股東週年大會」指本公司謹訂於二零二一年五月七日(星期三)上午十時正假座

  「最後實際可行日期」指二零二一年三月二十六日,即本通函刊發前就確定其中所載

  於應屆股東週年大會上,將提呈決議案尋求股東承诺(其中征求):(i)赋予董事凡是授權及

  本通函旨在向閣下供给(其中搜罗)有關將於股東週年大會就(i)修議授出平居授權及購回

  授權;(ii)建議重選董事;(iii)續聘核數師;及(iv)股東週年大會公告而提呈之決議案之資料。

  授予董事平常及無條件授權(即平凡授權)以配發、發行及以其他式样處理總數最多

  為於相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份數目20%之新股份;及

  给与董事無條件平居授權(即購回授權)以於聯交所購回總數最多為於相關決議案於

  别的,將於股東週年大會上提呈一項獨立日常決議案,以擴大授權董事配發、發行及處理

  平时授權(搜集經擴大之平凡授權)及購回授權之有效期由通過決議案许可平凡授權(收罗

  結束時;(b)百慕達一九八一年公国法、公司細則或任何百慕達適用法则規定本公司須舉行下屆股

  東週年大會限日屆滿;及(c)股東於本公司下屆股東週年大會前在本公司股東大會上通過平时決議

  案撤銷或修訂通常授權(收集經擴大之平居授權)或購回授權(視情況而定)當日。

  於最後實際可行日期,已發行股份總數為446,629,268股。待承诺大凡授權之平时決議案獲

  通過及按本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無發行或購回股份之基準,本公

  司將可配發、發行及處理最多89,325,853股股份,相當於股東週年大會當日已發行股份數目20%。

  待批准購回授權之決議案獲通過及按本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間

  並無進一步發行或購回股份之基準,本公司將可根據購回授權購回最多44,662,926股股份。

  載有購回授權資料的說明文牍載於本通函附錄一。說明文牍載有GEM上市規則規定須向股

  東提供的完全必要資料,以便彼等於考慮投票贊成或反對核准購回授權的決議案時作出知情決

  根據公司細則第84(1)條,於每屆股東週年大會上,當時三分之一現任董事(或若是董事數

  目並非三之倍數時,則為最亲切但不少於三分之一數目之董事)須輪席引去,惟全体董事須最少

  每三年退任一次。因而,王金漢教练、王宏濤教员及周文軍西席將於股東週年大會上輪席引去,

  中天運浩勤會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任核數師,符合資格重選連任。

  董事會提呈續聘中天運浩勤會計師事務一概限公司為核數師,任期至本公司下屆股東週年

  香港中上環旅社6樓Soho 1舉行股東週年大會,以考慮及酌情通過本通函所載之決議案,召開大

  本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否插手股東週年大會,務請

  服从隨附之代表委任表格上印列之指示填妥該表格,盡快並無論如何不遲於股東週年大會或其任

  何續會指定舉行時間48小時(即二零二一年五月五日(后天)上午十時正(香港時間))前交回本

  樓。填妥及交回代表任命表格後,閣下仍可依願親身加入股東週年大會或其任何續會,並於會

  筑議於股東週年大會上承诺之全体決議案將以投票体例表決,而待股東週年大會結束後,

  本通函載有根據GEM上市規則而供应有關本公司之資料,董事联合及個別對本通函承擔全

  部責任。董事經作出全面合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通函所載資料於各庞大方面

  均屬準確完备,且無誤導或欺詐身分,及並無遺漏其大家们事項以致本節或本通函所載任何陳述有所

  董事認為,建議授出泛泛授權(包括經擴大之常日授權)、購回授權、建議沉選董事及續聘

  核數師乃符合本公司及股東整體之最佳益处。是以,董事修議全體股東應投票贊成擬於股東週年

  本附錄為將於股東週年大會上提呈授權筑議購回授權之決議案而給予股東之說明函件。

  GEM上市規則准許以聯交所為要紧上市地的公司於聯交所購回其股份,惟須受几何限度所

  GEM上市規則規定,以聯交所為主要上市地的公司的一起股份購回建議,均須事先獲股東

  於股東大會通過通常決議案,以平素授權或就有關某項来往特別同意的花样答应,而將予購回的

  於最後實際可行日期,已發行关共446,629,268股股份。待通過相關寻常決議案应允授出購

  回授權,並按於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期止期間再無發行或購回股份的基準計

  董事信托,股東授出普通授權以便董事在市場購回股份,符闭本公司及股東最佳甜头。視

  乎當時市況及資金安排而定,該項購回或可提高本公司的資產淨值及╱或其每股结余,且僅會於

  董事信托有關購回對本公司及股東有利的情況下方會進行。董事目前無意購回任何股份。

  任何購回僅可動用根據本公司之組織端正大綱及公司細則、GEM上市規則以及百慕達適用

  法则及規例可合法作此用叙之資金撥付。百慕達准绳規定,就股份購回償還之資金金額可自(i)有

  項撥付。購回應付之溢價金額僅可自本公司原可供用作股息或分拨之資金或於本公司購回股份之

  前或之時按百慕達法律規定之大局自股份溢價撥付。本公司不得以現金以外之代價或按聯交所交

  倘操纵購回授權會對本公司之營運資金或對董事認為就本公司而言不時乃屬適當之資本負

  股份於最後實際可行日期前十二個月各月及直至最後實際可行日期於聯交所買賣的最高及

  本公司或其任何附屬公司於緊接最後實際可行日期前六個月內概無購回任何股份(不論於聯

  倘在修議購回期間內任何時間统共使用購回授權,不妨會對本公司之營運資金或資本負債

  狀況構成宏壮幸运影響(相較中止二零二零年十二月三十一日止十八個月之經審核賬目所显现之

  狀況)。不过,在對本公司之營運資金需要或資本負債秤谌有宏壮倒霉影響之情況下,董事不擬

  操纵購回授權。於任何情況下購回之股份數目及購回該等股份之價格與其大家條款,將由董事於有

  董事已向聯交所承諾,彼等將根據GEM上市規則、百慕達適用准则及公司細則(如有關規

  倘由於本公司根據購回授權購回股份,一名紧要股東於本公司之投票權之比例權益填充,

  則此項弥补就收購守則而言將被視為一項收購。因而,又名股東或一組划一行動之股東(該詞之

  定義見收購守則)可得到或鞏固本公司之支配權(視乎股權弥补之水平),並須根據收購守則規則

  於最後實際可行日期,上述任何股東或任何其谁人士根據收購守則提出強制性收購修議之

  責任或借使購回會導致公眾人士持有之本公司已發行股本低於規定的最低百分比25%,則董事現

  各董事或(就彼等在作出扫数合理查詢後所知)彼等各自之任何緊密聯繫人現時無意於購回

  授權於股東週年大會上獲股東承诺後根據購回授權向本公司或其附屬公司售卖任何股份。

  本公司亦未獲任何本公司之中央關連人士知會今朝擬向本公司或其附屬公司贩卖任何股

  份,或保證於購回授權獲股東於股東週年大會上准许後,不向本公司出卖所持有之任何股份。

  各董事或(就彼等在作出一概关理查詢後所知)彼等各自之任何緊密聯繫人現時無意於購回

  授權於股東週年大會上獲股東许可後根據購回授權向本公司或其附屬公司卖出任何股份。

  本公司亦未獲任何本公司之核心關連人士知會此刻擬向本公司或其附屬公司卖出任何股

  份,或保證於購回授權獲股東於股東週年大會上应允後,不向本公司卖出所持有之任何股份。

  下文載列將於股東週年大會上退任且符合資格的建議董事將於股東週年大會上重選連任的

  王金漢西席(「王金漢教授」),59歲,於二零一九年十一月九日獲委用為執行董事。彼於二

  零二零年十月一日獲委任為董事會主席。王金漢西宾畢業於武漢大學並获得哲學碩士學位。彼於

  王金漢教师並無與本公司訂立服務協議。根據公司細則,彼須輪值退任及重選連任。彼有

  權收取董事袍金每月10,000港元,由董事會與王金漢西席參考現行市況及其經驗、其於本集團的

  於最後實際可行日期,除上文所吐露者外,王金漢教师(i)於過往三年並無於證券於香港或

  除上文所表露者外,根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條,並無有關王金漢教授之委用

  王宏濤西席(「王宏濤教练」),41歲,於二零一九年二月二十一日獲委任為執行董事。王宏

  濤教师於湖北大學畢業並获得工程學士學位。彼於媒體、藝術及文化發展方面擁有超過20年經

  驗。彼分別擔任中視直覺(北京)廣告有限公司及華夏傳世文化發展有限公司之主席。

  王宏濤教师並無與本公司訂立服務協議。根據公司細則,彼須輪值退任及重選連任。彼有

  權收取董事袍金每月10,000港元,由董事會與王宏濤教师參考現行市況及其經驗、其於本集團的

  於最後實際可行日期,除上文所显露者外,王宏濤西宾(i)於過往三年並無於證券於香港或

  除上文所流露者外,根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條,並無有關王宏濤西宾之委派

  周文軍西席(「周教员」),49歲,於二零一九年十二月十一日獲委任為執行董事。周教员畢

  業於上海師範大學並得到文學學士學位。彼於中國媒體、藝術及文化發展方面擁有逾

  彼為中國的中資瀾品牌照料(北京)有限公司總裁及上海喏大實業發展有限公司的執行董事。

  周教授並無與本公司訂立服務協議。根據公司細則,彼須輪值退任及重選連任。彼有權收

  取董事袍金每月10,000港元,由董事會與周老师參考現行市況及其經驗、其於本集團的職責及責

  於最後實際可行日期,周老师視為於其夫妇持有之4,320,000股股份(定義見證券及期貨條

  於最後實際可行日期,除上文所吐露者外,周先生(i)於過往三年並無於證券於香港或外洋

  除上文所呈现者外,根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條,並無有關周西宾之委用之其

  茲宣布麒麟集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月七日(星期一)上午十時

  會」),藉以考慮及酌情通過(無論有否筑訂)下列決議案為本公司平常決議案:

  省覽並審議本公司及其附屬公司勾留二零二零年十二月三十一日止十八個月之經審

  續聘中天運浩勤會計師事務一起限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬报;

  在本決議案下文(c)段之規限下及根據香港聯合业务统统限公司(「聯交所」)

  GEM證券上市規則(「GEM上市規則」),整体及無條件允诺董事於有關期間(定

  額外股份(「股份」),並就此作出或付与无妨須操纵上述權力之售股筑議、協議

  本決議案(a)段之允许將授權董事於有關期間內作出或给与需要或无妨供应於有

  董事根據本決議案(a)段之答应所配發或允诺有條件或無條件配發(不論依據購

  本公司根據本決案(a)段允许於有關期間(定義見下文)可購回之股份總數,不得

  超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%,而根據本決議案(a)段作出之授

  6. 作為特別事項,考慮並酌情通過(不論有否筑訂)下列決議案為平凡決議案:

  「動議待本大會宣布(「文告」)所載的第4及5項決議案獲通過後,擴大根據本大會通

  告所載的第4項決議案给与董事运用本公司權力配發、發行及以其全部人格式處理股份之

  無條件日常授權,即加入本公司根據本大會书记所載的第5項決議案授出之授權而購

  回股份總數,唯有關擴大數額不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之

  凡有權参与上述大會並於會上投票之本公司股東,均有權委用其我们人士為其代表代其插手及投票。

  持有兩股或以上股份之股東均可录用超過又名代表代其到场股東週年大會及投票。受委代表毋須為

  委用代表之文據必須經委用人或其正式書面授權人士親筆簽署,或如任命人為一間公司,則代表委

  任表格須蓋上公司印鑑,或經由行政人員、正式授權人士或其我们獲授權人士親筆簽署。

  代表委任表格及(倘董事會请求)簽署表格的授權書或其大家授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授

  權書或授權文件的副本,必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二一年五月

  五日(明天)上午十時正(香港時間))前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,

  任何录用代表之文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後失效,惟續會或股東週年大會原定於該日

  如屬任何股份之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或录用代表在股東週年大會上就

  有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表列入股東

  週年大會,則排名首位人士(無論親身或托付任命代表)之投票方獲接納,而其你们聯名持有人之投票

  將不獲接納,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有股份之排名秩序而定。

  填妥及交回委派代表文據後,股東仍可依願親身插足股東週年大會並於會上投票,而在該情況下,

  隨附載有须要資料的說明信札,讓股東就投票贊成或反對本布告所載第5項平淡決議案作出知情決

  本公司將於二零二一年五月四日(星期四)至二零二一年五月七日(明天)(包罗首尾兩天)暫停辦理

  股份過戶登記手續。該期間內不會辦理股份過戶手續。釐定本公司股東到场股東週年大會並於會上

  投票的權利的記錄日期將為二零二一年五月七日(星期六)。為符关資格参加股東週年大會並於會上

  投票,一切股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年五月三日(今天)下午四時正前,送交本

  公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處(场所為香港皇后大叙東183號合和中

  建議於股東週年大會上膺選連任為本公司董事之王金漢教师、王宏濤西席及周文軍教练之詳情載於

  根據香港政府對社交距離、個人及環境衞生的引导,以及衞生署衞生防護中间所發佈的預防2019

  冠狀病毒病(「COVID-19」)指引,本公司將在股東週年大會上實施預防次序。股東請參閱本公司日

  期為二零二一年三月三十一日之通函第ii頁以相识預防法式的詳情並慎重COVID-19的發展。視乎

  COVID-19的發展情況,本公司没合系會作出變動,實施進一步預防标准,並適時就有關顺序刊發進一

  鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險,本公司謹此胀勵股東透過任命股東週年大會主席作為其代表,

  倘會場因COVID-19而於股東週年大會當日關閉,則股東週年大會須押後至下星期的统一日,在董事

  會決定的時間及地點舉行。本公司將於聯交所及本公司網站登载公佈叙述股東續會的日期、時間及

  倘於二零二一年五月七日(星期二)上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋正告信號或超強颱風引起的

  「極端情況」或黑色暴雨警卫信號奏效,則股東週年大會將順延舉行,並就有關股東週年大會另行安

  排的詳情再度發表公佈。股東週年大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警惕

  信號成效時仍依期舉行。在惡劣天氣下,閣下應自行決定是否参加股東週年大會,如選擇到场股

来源:麒麟网2娱乐-麒麟网2平台注册登录-麒麟网注册博客,转载请注明作者或出处,尊重原创!

相关文章

  • 新锦江平台
    新锦江平台

      【】为您举荐最新的,新锦江平台备案,新锦江平台开户,新锦江平台官网,等干系资讯,新锦江平台首选,代庖返点全部人最高,充提款全面biubiubiu秒到账,寂静信得过领跑者。   住房生意办法,除了“...

    2021-04-21 10:34:31 麒麟网2
  • 老街腾龙客服
    老街腾龙客服

      【】为您举荐最新的,老街腾龙客服登记,老街腾龙客服开户,老街腾龙客服客服,等联系资讯,老街腾龙客服首选,代办返点我们最高,充提款总共biubiubiu秒到账,安适靠得住领跑者。   “卡洛斯教化,...

    2021-04-21 10:34:10 麒麟网2
  • 万丰三合一
    万丰三合一

      【】为您推选最新的,万丰三合一立案,万丰三关一开户,万丰三合一官网,等合系资讯,万丰三合一首选,代庖返点他们们最高,充提款齐全biubiubiu秒到账,安宁确实领跑者。   肖胜方也认为,囚犯“标...

    2021-04-21 10:33:49 麒麟网2
  • 牛牛开户
    牛牛开户

      【】为您推举最新的,牛牛开户备案,牛牛开户开户,牛牛开户客服,等闭联资讯,牛牛开户首选,代庖返点全部人最高,充提款扫数biubiubiu秒到账,安然确凿领跑者。   除了疫苗接种,河南大厦还从硬件...

    2021-04-21 10:33:26 麒麟网2
  • 银钻官网
    银钻官网

      【】为您举荐最新的,银钻官网备案,银钻官网开户,银钻官网官网,等关连资讯,银钻官网首选,署理返点我们最高,充提款完满biubiubiu秒到账,升平靠得住领跑者。   上海金融与司法接洽院接洽员刘远...

    2021-04-21 10:33:04 麒麟网2
  • 缅甸百胜帝宝开户
    缅甸百胜帝宝开户

      参考音讯网3月11日报讲 国务委员兼交际部长王毅在7日记者会上指出,中俄将打造策略互信的规范,固执接济对方维持中心宏大益处,联手波折“脸色革命”,打击各类诞妄讯歇,坚持各自决权和政权安定。激励俄媒体贴。俄罗斯《独立...

    2021-04-20 15:02:59 麒麟网2
  • 永胜博开户
    永胜博开户

      【】为您保举最新的,永胜博开户立案,永胜博开户开户,永胜博开户客服,等干系资讯,永胜博开户首选,代庖返点全班人们最高,充提款完整biubiubiu秒到账,安静靠得住领跑者。   主官都不斗争,底下...

    2021-04-20 15:02:37 麒麟网2
  • 新锦江国际开户
    新锦江国际开户

      【】为您举荐最新的,新锦江国际开户注册,新锦江国际开户开户,新锦江国际开户官网,等相关资讯,新锦江国际开户首选,代理返点他们们最高,充提款统统biubiubiu秒到账,安谧确凿领跑者。   伊特...

    2021-04-20 15:02:14 麒麟网2
  • 瑞兽镇邪祟:实拍济南二仙村口麒麟石像发作在身边的真正诡异故事
    瑞兽镇邪祟:实拍济南二仙村口麒麟石像发作在身边的真正诡异故事

      生存中总是发生一些奇奇异怪科学阐明不了的事务。譬喻叙有人喝醉了酒在山上怎样也找不到回家的路,睡着醒来发目下坟头上;又比喻叙孩子哭闹不止,梗概感冒发烧咳嗽的怎么吃药打针也非论用,找到外地的神婆给看,一番操纵,孩子那时大约第二天...

    2021-04-19 19:38:20 麒麟网2
  • 曲靖麒麟:男人为还网贷欺骗残疾老人被抓
    曲靖麒麟:男人为还网贷欺骗残疾老人被抓

      华夏巡捕网讯 云南曲靖一男人为谋取私利,谎称无妨代办低保,每年还可获300摆布的保护金……4月1日,曲靖市公安局麒麟分局潇湘派出所接警后,2小时内,抓获讹诈疑忌人刁某,追回受骗现金4000元。   当天15...

    2021-04-19 19:38:00 麒麟网2
发表评论